COAF destaca la construcción colaborativa de su nuevo sistema de inteligencia financiera en FEBRABAN TECH
La modernización tecnológica del COAF reúne a los sectores público y privado
El nuevo sistema tecnológico del Consejo de Control de Actividades Financieras de Brasil (COAF) se está desarrollando mediante la colaboración entre el organismo, los sectores obligados y otras autoridades públicas. El enfoque fue destacado por Ricardo Saadi, presidente del COAF, durante un pódcast realizado en FEBRABAN TECH, junto al presidente de GFT Technologies.
Según Saadi, un sistema de inteligencia financiera no debe concebirse de forma aislada. Su desarrollo debe incorporar la experiencia de las organizaciones y los profesionales que conviven diariamente con el riesgo y son responsables de identificar y comunicar operaciones sospechosas.
La modernización, por lo tanto, no sigue el modelo de un proyecto cerrado, desarrollado internamente por el COAF y posteriormente entregado a sus usuarios. En su lugar, contempla la participación conjunta en el diseño de la arquitectura que sustentará durante los próximos años el análisis de las comunicaciones enviadas por los sectores obligados.
La expectativa presentada es que, una vez concluida la plataforma, el COAF figure entre las Unidades de Inteligencia Financiera más avanzadas tecnológicamente del mundo. Más allá de la tecnología, el proceso colaborativo cobra relevancia porque permite que los sectores responsables de las comunicaciones contribuyan al diseño de la herramienta que analizará esa información.
La iniciativa reúne compliance, tecnología, sector privado y poder público en torno a un objetivo común: mejorar la eficacia de Brasil en la prevención y el combate del lavado de dinero y la financiación del terrorismo (PLD/FT). Según Saadi, esta integración deberá influir en la capacidad de actuación del país durante la próxima década.