COAF destaca construção coletiva de novo sistema de inteligência financeira durante a FEBRABAN TECH

Modernização tecnológica do COAF reúne setor público e iniciativa privada

O novo sistema tecnológico do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) está sendo desenvolvido a partir da colaboração entre o órgão, os setores obrigados e outras autoridades públicas. A abordagem foi destacada por Ricardo Saadi, presidente do COAF, durante um podcast realizado na FEBRABAN TECH, ao lado do presidente da GFT Technologies.

Segundo Saadi, um sistema de inteligência financeira não deve ser concebido de forma isolada. Sua construção precisa considerar a experiência das organizações e dos profissionais que convivem diariamente com riscos e são responsáveis por identificar e comunicar operações suspeitas.

A modernização, portanto, não segue a lógica de um projeto fechado, desenvolvido internamente pelo COAF e posteriormente entregue aos usuários. O modelo adotado prevê participação conjunta no desenho da arquitetura que sustentará, nos próximos anos, a análise das comunicações encaminhadas pelos setores obrigados.

A expectativa apresentada é que, após a conclusão da plataforma, o COAF passe a figurar entre as Unidades de Inteligência Financeira com tecnologia mais avançada do mundo. Além da evolução tecnológica, o processo colaborativo ganha relevância por permitir que os próprios setores responsáveis pelas comunicações contribuam para o desenho da ferramenta que fará a análise dessas informações.

A iniciativa aproxima compliance, tecnologia, setor privado e poder público em torno de um objetivo comum: ampliar a eficiência brasileira na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT). Para Saadi, essa integração deverá influenciar a capacidade de atuação do país ao longo da próxima década.